半岛体彩本公司董事会及满堂董事确保本布告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质真实切性、确切性和完善性继承功令仔肩。

　　(二)股东大会召开的所在：宁波市新晖南道258号安静鸟时尚核心公司聚会室

　　本次聚会由公司董事会鸠合，董事长张江平先生主办。聚会的鸠合、召开标准、与会职员的资历、鸠合人资历、表决标准和表决结果均适合《公公法》《上市公司股东大会法规》等相合功令原则和《公司章程》的法则。

　　3、财政总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次聚会；公司高级解决职员列席了本次聚会半岛体彩。

　　1、议案名称：合于《宁波安静鸟时尚衣饰股份有限公司2024年股票期权与节造性股票激发企图（草案）》及其摘要的议案

　　2、议案名称：合于《宁波安静鸟时尚衣饰股份有限公司2024年股票期权与节造性股票激发企图实践观察解决设施》的议案

　　3、议案名称：合于提请股东大会授权董事会管束2024年股票期权与节造性股票激发企图相干事宜的议案

　　2、议案1、2、3为独特决议议案，获取有用表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、动作公司2024年股票期权与节造性股票激发企图激发对象的股东或者与激发对象存正在相干相合的股东已对议案1、2、3实行了回避表决服饰。

　　公司2024年第一次暂且股东大会的鸠合和召开标准、鸠合人资历半岛体彩、出席聚会职员资历及表决标准等，均适合《公公法》《上市公司股东大会法规》等功令、原则、规章和其他表率性文献及《公司章程》的相合法则，本次股东大会的表决结果合法有用。

　　本公司董事会及满堂董事确保本布告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质真实切性、确切性和完善性继承功令仔肩。

　　宁波安静鸟时尚衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日召开第四届董事会第二十四次聚会和第四届监事会第十九次聚会，审议通过了《合于及其摘要的议案》服饰。并于2024年5月7日正在上海证券来往所网站（）及指定媒体披露了相干布告。

　　按照中国证监会《上市公司新闻披露解决设施》《上市公司股权激发解决设施》等功令、原则及表率性文献的央求，公司对2024年股票期权与节造性股票激发企图（以下简称“激发企图”）采纳了充沛需要的保密要领，同时对激发企图的黑幕新闻知恋人做了挂号。

　　按照《上市公司股权激发解决设施》的相合法则，公司对黑幕新闻知恋人营业公司股票的处境实行自查，的确处境如下：

　　3、公司向中国证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司就核核对象正在本激发企图初次公然披露前六个月内（即2023年11月6日至2024年5月6日）营业本公司股票处境实行了查问确认，并由中国证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司出具了查问证实服饰。

　　按照中国证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司出具的《新闻披露任务人持股及股份更改查问证实》和《股东股份更改明细清单》服饰，共有30名核核对象正在自查时代存正在营业公司股票的举动。公司联结本次激发企图的过程对上述核核对象营业公司股票的处境实行了审核，上述核核对象正在自查时代实行的股票来往举动均系基于本身对二级墟市来往处境的理会推断实行的操作，不存正在愚弄黑幕新闻实行股票来往的境况。

　　综上所述，正在本次激发企图初次公然披露前6个月内，未涌现相干黑幕新闻知恋人存正在愚弄与本次激发企图相干的黑幕新闻实行股票营业的举动或宣泄本次激发企图相合黑幕新闻的境况。半岛体彩宁波安宁鸟时尚衣饰股服饰份有限公司 2024年第一次偶尔股东大会决策布告