半岛体彩君合状师工作所上海分所（以下简称“本所”）接收上海美特斯国威衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办状师出席了公司于 2023年 7月 5日正在公司聚会室召开的公司 2023年第二次一时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场聚会。现本所按照《中华百姓共和国公执法》《中华百姓共和国证券法》《上市公司股东大会法例》等中国（仅为本国法主张书之目标，“中国”不席卷香港特殊行政区服饰、澳门特殊行政区及台湾地域）现行有用的国法、规矩、范例性文献以及公司现行有用的《上海美特斯国威衣饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海美特斯国威衣饰股份有限公司股东大聚会事法例》的相闭轨则，出具本国法主张书。

　　为出具本国法主张书，本所审查了公司供应的相闭文献及其复印件，查对了个中联系文献的原件，并博得公司向本所作出的如下确保：公司已向本所供应了出具本国法主张书所必需的、实正在、完全的原始书面原料、副基础料、复印件或口头证言，不存正在职何脱漏或隐秘；其所供应的副基础料或复印件与本来原料或原件齐全相仿，各文献的原件的功效正在其有用期内均未被相闭当局部分捣毁，且于本国法主张书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所供应的文献及文献上的签字和印章均是实正在的；其所供应的文献及所述实情均为实正在、确实和完全。关于出具本国法主张书至闭紧张而又无法取得独立的证据接济的实情，本所依赖相闭当局部分或者其他相闭机构出具的声明文献、公司或其他方出具的注释或确认，出具本国法主张书。

　　本国法主张书仅就本次股东大会的蚁合和召开秩序、出席本次股东大会职员的资历、蚁合人资历、聚会表决秩序是否合适中国相闭国法、规矩、范例性文献及《公司北京总部 电线 上海分所 电线 广州分所 电线 深圳分所 电线 杭州分所 电线 成都分所 电线 青岛分所 电线 大连分所 电线 海口分所 电线 香港分所 电线 纽约分所 电线 硅谷分所 电线 传线 传线 章程》的轨则以及表决结果是否合法有用宣告主张，并过错本次股东大会所审议的议案实质以及该等议案所表述的联系实情或数据的实正在性、确实性或合法性宣告主张。

　　本所附和将本国法主张书动作本次股东大会的告示原料，跟班其他聚会文献一并报送相闭机构并告示。除此以表，未经本所附和，本国法主张书不得为任何其他人用于任何其他目标。

　　本所状师按照相闭国法规矩的条件，遵守状师行业公认的生意尺度、德性范例和勤奋尽责心灵，出席了本次股东大会，并对本次股东大会蚁合和召开的相闭实情以及公司供应的文献举行了核检查证，现出具国法主张如下：

　　1、2023年 6月 19日，公司董事会召开了第六届董事会第一次聚会，审议通过了《闭于召开 2023 年第二次一时股东大会的议案》，附和于 2023年 7月 5日召开公司2023年第二次一时股东大会。

　　2、2023年 6月 20日，公司董事会以告示格式正在深圳证券业务所网站上刊载了《上海美特斯国威衣饰股份有限公司闭于召开 2023年第二次一时股东大会的知照》（以下简称“聚会知照”），聚会知照列理解本次股东大会的投票式样、现场聚会召开的日期、时刻、所在、式样、蚁合人、审议议案、出席对象、聚会备案式样等实质。

　　2、本次股东大会现场聚会于 2023年 7月 5日（礼拜三）上午 9：00正在公司聚会室召开。

　　3、按照聚会知照，本次股东大会的汇集投票时刻如下：通过深圳证券业务所业务体例举行汇集投票的完全时刻为 2023年 7月 5日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下昼 13：00-15：00；通过深圳证券业务所互联网投票体例举行汇集投票的时刻为 2023年 7月 5日上午 9：15至下昼 15：00功夫的纵情时刻。

　　经本所状师核查，本次股东大会召开的实质时刻、所在以及式样与聚会知照中所示知的时刻、所在以及式样相仿服饰。

　　据此服饰，本所状师以为，本次股东大会的蚁合、召开施行了法定秩序，合适国法、规矩、范例性文献及《公司章程》的联系轨则。

　　1、按照公司供应的出席现场聚会股东（及股东署理人）的统计原料及联系验证文献，出席本次股东大会现场聚会的股东及股东署理人共 5名，代表公司股份数为1,257,946,159股，占股权备案日公司股份总数的 50.0675%（四舍五入保存四位幼数，下同）。

　　2、按照深圳证券音信有限公司供应的本次股东大会汇集投票统计数据，参加本次股东大会汇集投票的股东共 31名，代表公司股份数为 3,654,075股，占股权备案日公司股份总数的 0.1454%。

　　3、除上述出席本次股东大会的职员以表，出席本次股东大会现场聚会的职员还席卷公司局限董事、监事、董事会秘书以及本所状师，公司局限其他高级治理职员列席了本次股东大会现场聚会。

　　前述参加本次股东大会汇集投票的股东的资历服饰，由汇集投票体例供应机构验证，本所状师无法对该等股东的资历举行核查，正在该等参加本次股东大会汇集投票的股东资历均合适国法服饰、规矩、范例性文献及《公司章程》轨则的条件下，本所状师以为，本次股东大会的蚁合人、出席聚会职员的资历合适国法、规矩、范例性文献及《公司章程》的轨则。

　　1、本次股东大会审议的议案与聚会知照相符，没有崭露删改原议案或加添新议案的境况。

　　2、本次股东大会采纳现场投票与汇集投票相维系的表决式样。经本所状师见证，本次股东大会现场聚会以记名投票式样表决了聚会知照中列明的议案。现场聚会的表决由股东代表、监事代表及本所状师配合举行了计票、监票。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对现场表决结果未提出贰言。

　　3半岛体彩、参加汇集投票的股东正在轨则的汇集投票时刻内通过深圳证券业务所业务体例投票平台以及深圳证券业务所互联网投票平台行使了表决权，汇集投票中断后，深圳证券音信有限公司向公司供应了汇集投票的统计数据文献。

　　4、聚会主办人维系现场聚会投票和汇集投票的统计结果，发表了议案的表决处境，并按照表决结果发表了议案的通过处境。

　　经本所状师见证，本次股东大会遵守国法服饰、规矩、范例性文献及《公司章程》的轨则，本次股东大会表决处境如下：

　　表决结果：附和 1,261,097,759股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%；回嘴 462,775股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0367%；弃权 39,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%。

　　综上，本所状师以为，本次股东大会的表决秩序及表决票数合适国法、规矩、范例性文献及《公司章程》的轨则，表决结果合法、有用。

　　综上，本所状师以为，公司本次股东大会的蚁合和召开秩序合适《中华百姓共和国公执法》《中华百姓共和国证券法》等联系国法、规矩、范例性文献及《公司章程》的轨则；本次股东大会的蚁合人、出席聚会职员的资历合适国法、规矩、范例性文献及《公司章程》的轨则；本次股东大会的表决秩序和表决结果合法有用。半岛体彩服饰美国衣饰(002269)：君关状师事宜所上海分所闭于上海美特斯国威衣饰股份有限公司2023年第二次权且股东大会的国法定见书