半岛体彩本公司董事会及所有董事确保本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏半岛体彩，并对其实质的真正性、凿凿性和完善性负担一面及连带职守。

　　上海美特斯国威衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件式样向董事发出第六届董事会第二次聚会通告，聚会于2023年8月18日正在上海市浦东新区康桥东道800号公司聚会室召开。本次聚会应出席董事7人，现实出席董事7人，胡佳佳、林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参与了本次聚会服饰服饰。聚会由董事胡佳佳密斯主理，聚会召开切合《公公法》及《公司章程》的相闭规矩。

　　聚会以 7票答允，0票驳倒，0票弃权，审议通过了公司《闭于对表出租物业的议案》，答允公司向上海鸿鼎投资管束有限公司出租位于上海市浦东新区康桥东道800号的物业，公司独立董事宣布了答允的独立看法半岛体彩，简直实质详情见公司同时披露的《闭于对表出租物业的布告》服饰。

　　聚会以 6票答允，0票驳倒，0票弃权，审议通过了公司《闭于闭系租赁的议案》，答允公司向闭系方上海康威企业发扬有限公司租赁其位于上海市浦东新区环桥道208号园区的一面办公区域。董事胡佳佳密斯回避表决，公司独立董事就该议案宣布了事前承认看法和答允的独立看法，简直实质详见公司同时披露的《闭于闭系租赁的布告》服饰。

　　聚会以7票答允，0票驳倒，0票弃权，审议通过了公司《闭于召开2023年第三次偶尔股东大会的议案》。答允公司于2023年9月6日召开2023年第三次偶尔股东大会，简直实质详情见公司同时披露的《闭于召开2023年第三次偶尔股东大会的通告》。半岛体彩服饰美国衣饰(002269)：第六届董事会第二次集会决策